ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para karıştırıcı platform Helix‘in kurucusu Larry Harmon‘a 60 milyon dolarlık dava açtı.
Ekim 2022 tarihinde Larry Harmon, Banka Kapalılığı Yasası’nın (BSA) ihlali nedeniyle davalık olmuştu. Dava, ABD Hazine Bakanlığı’nın alt kuruluşlarından biri olan Mali Kabahatleri Uygulama Ağı tarafından yürütüldü. FinCEN olarak bilinen ofis, Harmon’un Helix ile ilişkili olarak yasa dışı süreçler yaptığını öne sürdü. 2 yılın akabinde taraflar tekrar davalık oldu.
Larry Harmon, 60 Milyon Dolarlık Cezayı Ödemedi
Aradan 2 yıl geçmesine karşın, Helix kurucusu Larry Harmon, mahkemenin verdiği 60 milyon dolarlık cezayı ödemedi. Tornado Cash gibisi platformu Helix ile yasa dışı para gönderme operasyonu yürüttüğü belirtilen Harmon, suçlamaları kabul etmişti.
ABD Adalet Bakanlığı açtığı davada, platformun kurucusu Harmon’un verilen cezayı ödemediği aktarıldı. Kara para aklamayı tedbire önlemlerini uygulamayan kurucunun, karşılık olarak aldığı para cezasını 2 yıldır ödememesi mahkemeye taşındı.
Davaya nazaran Harmon, hizmeti aracılığıyla faaliyetlerini gizlerken kripto ünitelerinden de yararlandı. 2 yıldır sazan sarmalına dönen olay, ABD Bakanlığının olaya dahil olmasıyla geniş çaplı bir hale geldi.
Tornado Cash tarafı da geçtiğimiz aylarda, platformun berbata kullanımı nedeniyle davalık olmuş ve ceza almıştı.
