Hindistan İcra Müdürlüğü ED kara para aklamak için oluşturulan oyun projesi E Nuggets in Bitcoin Esenyurt Escort bayan BTC varlığını dondurduğunu duyurdu
ED nin yürüttüğü soruşturma Hindistan ın doğusundaki Kalküta kentinden gelen şikayet üzerine başlatıldı Şikayetlere nazaran bir küme dolandırıcı insanların paralarını çalmak için E Nuggets isminde bir Escort Esenyurt oyun platformu kurdu Yapılan operasyonlar sonucunda dolandırıcı kümenin 1 5 milyon dolarlık Bitcoin varlığı donduruldu
ED E Nuggets in Bitcoin ile Kara Para Akladığını Belirtti
ED bu ayın başlarında altı Esenyurt Escort yerde kapsamlı soruşturma başlattı Dolandırıcı kümenin meskenine baskın yapan grup 2 milyon dolardan fazla nakit yığınını ele geçirdi Kapsamlı çalışmalar ile E Nuggets dolandırıcılık ağını çökertti Gruba ilişkin olduğu düşünülen ve yaklaşık pahası 1 5 milyon dolar olan 77 6 Bitcoin donduruldu
Yapılan duyuruda grubun dolandırcılık gayesiyle E Nuggets isimli bir oyun platformu kurduğu belirtildi ED ye nazaran farklı mazeretler üreterek para çekme süreçlerini askıya alan platform son etap olarak uygulama datalarını silerek kaçtı Platformun gerisinde olduğu öne sürülen isimlerin yüklü Bitcoin transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi
Dolandırıcıların parayı yurt dışına kaçırmak için oluşturdukları kripto cüzdanları takip edildi Rapora nazaran grup insanlardan topladıkları parayla Hint borsası WazirX ten aldığı kripto parayı Binance cüzdanına transfer etti
Dolandırıcı takımın Binance cüzdanına erişen ED yaklaşık 1 5 milyon dolar bedelindeki 77 6 adet Bitcoin i dondurdu