CoinSwitch‘in CEO‘su verdiği bir demeçte, CoinSwitch’in iş modeli ve kullanıcı kabul süreçleri hakkında bilgi edinmek için ulusal mali kabahat ajansı ile işbirliği yaptığını söyledi.
CEO, 1,9 milyar dolar bedelindeki CoinSwitch’in, 18 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ile Hindistan’daki en büyük kripto şirketi olduğunu söylüyor.
CoinSwitch, Hindistan İcra Müdürlüğü ile İş Birliği Halinde
Geçtiğimiz günlerde yapılan arama hakkında birinci defa halka açık bir biçimde konuşan CEO Ashish Singhal, şirketinin kripto platformunun işleyişi konusunda Hindistan İcra Müdürlüğü‘nün teknoloji merkezi Bengaluru‘daki ünitesiyle temasta olduğunu söyledi.
Singhal, bahis hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bizimle olan etkileşimlerinin birçok, CoinSwitch’in ne yaptığını bilmekle ilgiliydi. Bu soruşturmalar kripto borsalarının operasyonlarını, kullanıcılarını sistemlerine nasıl dahil ettiğini ve müşteriyi tanımak başlıklarıyla alakalı detayları içeriyordu”
Konu hakkında direkt bilgisi olan bir kişi, davanın Hindistan’ın döviz maddelerinin kuşkulu ihlalleriyle ilgili olduğunu söyledi. Kaynak, acentelerin uygunluğu denetim etmek için yabancı yatırımlar, girişler ve çıkışlar hakkında sorular sorduğunu bunun yanı sıra mali dokümanlara el koyduğunu da ekledi.
CoinSwitch‘e yönelik soruşturma, Hindistan’daki kripto kesiminin düzenleyici incelemelerinin sıkılaştırılması esnasında yapıldı. Mali hatalar ajansı bu ay kripto para borsası olan WazirX‘in varlıklarını, anında kredi uygulaması şirketlerinin kuşkulu gelirlerini kendi platformunda kripto para ünitelerine dönüştürerek aklamalarına yardımcı olmada bir rolü olup olmadığını araştırmak üzere dondurmuştu.
